[manse-modeemi] Hallituksen kokouksen pöytäkirja 07.01.2003

[Pekka Vuorela]

MODEEMI RY                     PÖYTÄKIRJA                        02/2003

Hallitus / Pekka Vuorela       07.01.2003

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika              07.01.2003

Paikka		Modeemin kerhohuone

Läsnä
                Erkki Seppälä           puheenjohtaja
	        Jussi-Pekka Hämäläinen  jäsen
		Pekka Vuorela           jäsen
                Jonna Viljamaa          jäsen
		Kimmo Jukarainen	jäsen
		Manu Harju		jäsen
	        Aleksi Suhonen          varajäsen
		Heikki Orsila 		varajäsen
		Juha Suhonen		yhdistyksen jäsen

1. Kokouksen avaus

	Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.03.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslista

	Tehtiin esityslista.
(Kimmo Jukarainen saapui.)

4. Läsnäolo- ja puheoikeus

	Todettiin Juha Suhosen puuttuvan syksyllä 2002 valitusta hallituksen
	kokoonpanosta. 
	
	Päätettiin ehdottaa Juha Suhosen lisäämistä hallitukseen seuraavassa
	yhdistyksen kokouksessa ja myöntää Juha Suhoselle läsnäolo- ja 
	puheoikeus vuoden 2003 hallituksen kokouksiin.	
	
5. Toimihenkilöiden valinta

	Modeemi ry:n hallitus järjestäytyi seuraavasti:
	
	Puheenjohtaja                  Erkki Seppälä
	Varapuheenjohtaja 	       Aleksi Suhonen 
        Rahastonhoitaja                Jonna Viljamaa
        Sihteeri                       Pekka Vuorela
	Laitteistovastaava             Jussi-Pekka Hämäläinen
        Kopio- ja tulostusvastaava     Manu Harju
	Kirjavastaava                  Kimmo Jukarainen
	Isäntä                         Heikki Orsila

	Lisäksi valittiin seuraava toimihenkilö:
	
	Juomavastaava                  Juha Suhonen


6. Tilinkäyttöoikeudet

	Tilinkäyttöoikeudet pysyivät ennallaan.

	Nordea 224318-5739:
	Jonna Viljamaa
        Erkki Seppälä					      

7. Uusien jäsenien hyväksyminen

	Hyväksyttiin seuraavat uudet jäsenet:
	
	Skurnik Veikko
	Niemikari Heikki

8. Virtuaaliavaimet

	Myönnettiin virtuaaliavain Ari Alangolle.

9. Kopiokone

	Lisätään tietoisuutta Modeemin kopiokoneesta.

10. Muut esille tulevat asiat

	Huomasimme, että Modeemi sijaitsee yliopistolla.
	
	BaseN Oy:stä saatiin Ultra 10-työasema. Säätö vaiheessa.
	
	Postituslistakone on valmiiksi asennettuna.

	Keskusteltiin yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta.

11. Kokouksen päättäminen

	Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.42.



	---------------------			------------------------
	Puheenjohtaja				Sihteeri
	Erkki Seppälä				Pekka Vuorela