[manse-modeemi] Vaalikokouksen 15.10.2003 pöytäkirja
Karri Huhtanen
karri.huhtanen@modeemi.fi
08 Jan 2004 17:40:34 +0200
Pitkän ja huolellisen pöytäkirjantarkastuksen ja lyhyemmän
harkinta-ajan jälkeen Tommin kannustuksesta esitän Modeemin 15.10.2003
pidetyn vaalikokouksen pöytäkirjan näin sähköisessä muodossa:
MODEEMI RY PÖYTÄKIRJA 15.10.2003
Aika 15.10.2003
Paikka TB207, Tietotalo, TTY
Läsnä Liite 1
1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:07.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2) ja
ääntenlaskijoiden (2) valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Seppälä ja sihteeriksi
Karri Huhtanen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi
valittiin Jari Vanhala ja Tapio Vuorinen.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen työjärjestys (liite 2) hyväksyttiin muutettuna (liite 3).
5. Kuluvan vuoden taloudellinen tilannekatsaus ja alustava
toimintakertomus
Käytiin läpi vuoden 2003 toimintakertomus (liite 4) ja
taloudellinen tilannekatsaus (liite 5).
Aleksi Suhonen lisäsi, että Modeemin verkkoon tulee myös
multicastia.
Keskusteltiin oikeinkirjoituksesta, syntaksista ja semantiikasta.
Keskusteltiin henkilörekistereistä, yksilönsuojasta ja Modeemin
valvontakamerasta.
6. Ensi vuoden alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio
Käytiin läpi vuoden 2004 toimintasuunnitelma (liite 6) ja
talousarvio vuodelle 2004 (liite 5).
Keskusteltiin jälleen oikeinkirjoituksesta.
Aleksi Suhonen huomautti, että fuksimessuille myös osallistutaan.
7. Tulevan toimikauden puheenjohtajan, hallituksen jäsenten (3-6),
hallituksen varajäsenen ja oltermannin valinta
Valittiin vuoden 2004 hallitukselle seuraava kokoonpano:
Puheenjohtaja Erkki Seppälä
Muut jäsenet Jonna Viljamaa
Jussi Hämäläinen
Pekka Vuorela
Juha Suhonen
Kimmo Jukarainen
Heikki Orsila
Varajäsen Aleksi Suhonen
Oltermanni Juha Leskelä
8. Tulevan toimikauden kahden tilintarkastajan ja heidän
varahenkilöidensä valinta
Tulevan toimikauden tilintarkastajiksi valittiin Karri Huhtanen ja
Jani Lahti. Heidän varahenkilöikseen valittiin Jari Vanhala ja
Marko Heikkinen.
9. Tulevan toimikauden jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun suuruus
Tulevan toimikauden jäsenmaksun suuruudeksi valittiin 8 EUR ja
ainaisjäsenmaksuksi 256 EUR.
10. Muut esille tulevat asiat
Tarkistettiin jäsenlistan olemassaolo jäsenyyden tarkistusta
varten. Jäsenlistan ehdotettiin olevan saatavilla myös
kokoussaunalla.
Kokoussaunan kustannusten kattamista varten järjestetään kolehti
saunaan osallistujien kesken.
11. Ilmoitusasiat
Todettiin, että kokouksen jälkeen on sauna YTHS:n saunalla.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:58.
--------------------------- -------------------------
Erkki Seppälä Karri Huhtanen
Puheenjohtaja Sihteeri
--------------------------- -------------------------
Jari Vanhala Tapio Vuorinen
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
LIITE 1
Kokouksen läsnäolijat
Pekka Vuorela
Karri Huhtanen
Jonna Viljamaa
Kimmo Jukarainen
Jari Vanhala
Juha Suhonen
Jussi-Pekka Hämäläinen
Tapio Vuorinen
Heikki Orsila
Marko Heikkinen
Juha Leskelä
Jani Lahti
Harri Viertola
Aleksi Suhonen
Petri Vesanen
Ari Mutala
LIITE 2
Alkuperäinen työjärjestys
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2) ja
ääntenlaskijoiden (2) valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Kuluvan vuoden taloudellinen tilannekatsaus ja alustava toimintakertomus
6. Alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2003
7. Tulevan toimikauden puheenjohtajan, hallituksen jäsenten (3-6),
hallituksen varajäsenen ja oltermannin valinta
8. Tulevan toimikauden kahden tilitarkastajan ja heidän
varahenkilöidensä valinta
9. Tulevan toimikauden jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun suuruus
10. Muut esille tulevat asiat
11. Ilmoitusasiat
12. Kokouksen päättäminen
..ja sauna
LIITE 3
Muutettu työjärjestys
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2) ja
ääntenlaskijoiden (2) valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Kuluvan vuoden taloudellinen tilannekatsaus ja alustava toimintakertomus
6. Ensi vuoden alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio
7. Tulevan toimikauden puheenjohtajan, hallituksen jäsenten (3-6),
hallituksen varajäsenen ja oltermannin valinta
8. Tulevan toimikauden kahden tilitarkastajan ja heidän
varahenkilöidensä valinta
9. Tulevan toimikauden jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun suuruus
10. Muut esille tulevat asiat
11. Ilmoitusasiat
12. Kokouksen päättäminen
..ja sauna
LIITE 4
Vuoden 2003 toimintakertomus
Alustava toimintakertomus 2003
------------------------------
Hallitus
--------
Hallitus on ehtinyt kokoustaa vuonna 2003 8 kertaa, ja ehtinee vielä
muutaman kokoustamisen suorittamaan ennen vuodenvaihdetta.
Saunat
------
Suoritimme saunomista vuosikokouksen ja fuksimessujen yhteydessä.
NUCCC 2003
----------
Osallistuimme NUCCC 2003-tapahtumaan, joka järjestettiin Otaniemessä.
Grilli
------
Grillauskauden päättäminen, aloittaminen ja päättäminen suoritettiin
menestyksellä. Kesän aikana Modeemiin ilmaantui uusi, wanhanmallinen,
toimivaksi havaittu grilli.
Fuksimessut
-----------
Edustimme fuksimessuilla näkyvällä paikalla, kovassa mölyssä. Kaksi jäsentä
liittyi ko. tapahtumassa.
Nerdia-pelin kakkosversio oli hieman vajavainen vaikkakin teknisesti
ylivoimainen; karttoja uupui.
Kopiokone
---------
Kopiokoneen liisaussopimus päättyy, viimeinen erä on maksettu.
ATK
---
Suoritimme ATK-lahjoitusten vastaanottoa. Kerhohuoneelle on ilmestynyt
pari työasemaa (Cider, ja multimediatykki Toxic). Modeemin kautta
uuden kodin löysi myös sunsite.tut.fi.
IPV6 lentää!
Cooperit
--------
Juoksemme 2 kpl coopereita. Yksi kappale kuuppereita 'suoritettu'
ilmeisen vähäisellä osanotolla.
Quota-vuokraus
--------------
Jatkoimme ja jatkamme quota-vuokrausta.
Myyntitoiminta
--------------
Jatkoimme myyntitoimintaa suurella menestyksellä. Suuria eriä
DrPepperiä ja CherryCokea on kulkenut Modeemin läpi. Limppa tuntuu
kelpaavan ihmisille. Myös karkkimyyntiä jatkettiin.
LIITE 5
Taloudellinen tilannekatsaus ja talousarvio vuodelle 2004
VARSINAINEN TOIMINTA 08/2003 2003 2004
Tuotot ========= ========= ======
juomat ja makeiset 5 307,09 5 307,09 3 600
myynti (alv 8%) 314,82 314,82 100
atk-palv. 200,00 200,00 100
=======================================================================
Myyntituotot yhteensä 5 821,91 5 821,91 3 800
Kulut
juomat -2 338,46 -4 552,46 -2 400
makeiset -159,64 -159,64 -300
-----------------------------------------------------------------------
juomat ja makeiset -2 498,10 -4 712,10 -2 700
kopiotuotteet -24,40 -24,40 -50
-----------------------------------------------------------------------
Ostot yhteensä -2 522,50 -4 736,50 -2 750
kopiokoneen vuokra -1 110,04 -1 795,09 0
=======================================================================
Kulut yhteensä -3 632,54 -6 531,59 -2 750
MUU VARSINAINEN TOIMINTA
lehdet -83,00 -83,00 -100
kirjanpitopalvelut -731,72 -731,72 -1 000
muut kulut (ei alv) -16,80 -16,80 -320
pankkikulut -62,81 -62,81 -70
muut kulut (alv) -12,50 -12,50 -20
=======================================================================
Kulut yhteensä -906,83 -906,83 -1 510
Tuotto- / kulujäämä 1 282,54 -1 616,51 -460
Sijoitukset
korkotuotot 32,84 32,84 30
Tuotto- / kulujäämä 1 315,38 -1 583,67 -430
Varainhankinta
jäsenmaksut 1 168,00 1 168,00 900
Tuotot yhteensä 1 168,00 1 168,00 900
=======================================================================
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 483,38 -415,67 470
LIITE 6
Toimintasuunnitelma vuodelle 2004
---------------------------------
Hallitus
--------
Hallitus suorittaa kokoustamista ~12 kertaa.
Saunat
------
Suoritamme saunomista. Tutkimme mahdollisuuksia saunomisfrekvenssin
parantamiseen oletettavasti kohentuneen taloudentilan johdosta.
NUCCC 2004
----------
Jälleen kerran edustamme Modeemia, tällä kertaa Norjassa, Trondheimissa.
Grilli
------
Aloitamme grillauskauden kun kelit antavat myöten. Pyrimme jatkamaan tänä
vuonna jo perinteeksi muodostunutta grillukauden päättämistä.
Fuksimessut
-----------
Saatamme huomata, ettei Nerdiaa tarvitse kirjoittaa enää uudelleen. Tai
keksimme uuden fuksiattraktion/pelottimen.
ATK
---
Haalimme lisää aateekoota ja hankkiudumme eroon huonosta.
Cooperit
--------
Juoksemme 2 kpl coopereita.
Quota-vuokraus
--------------
Jatkamme quota-vuokrausta.
Myyntitoiminta
--------------
Jatkamme limu/name-myyntiä. Tutkimme mahdollisuuksia tehostaa tölkkimyyntiä
automaatiolla.
Tutkimme muutenkin mahdollisuuksia kasvattaa myytyjen esineiden ja
palvelujen kirjoa.