[manse-modeemi] Hallituksen kokouksen pöytäkirja 05.07.2004

[Pekka Vuorela]

MODEEMI RY                     PÖYTÄKIRJA                        05/2004

Hallitus / Pekka Vuorela       05.07.2004

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika              05.07.2004

Paikka		Modeemin kerhohuone

Läsnä
                Erkki Seppälä           puheenjohtaja
	        Jussi-Pekka Hämäläinen  jäsen
		Pekka Vuorela           jäsen
		Juha Suhonen		jäsen
		Jonna Viljamaa		jäsen

1. Kokouksen avaus

	Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.16.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslista

	Tehtiin esityslista.

4. Uusien jäsenien hyväksyminen

	Hyväksyttiin yhdistyksen jäseneksi seuraavat henkilöt:
	
	Anne Ekholm
	Riku-Pekka Anttila

5. Virtuaaliavaimet

	Myönnettiin Riku-Pekka Anttilalle virtuaaliavain.	

6. Modeemin pankkitilit

(Jonna Viljamaa saapui.)

	Olemme vastaanottaneet tarjouksen Sampo-pankista.
	Valtuutetaan puheenjohtaja avaamaan uusi käyttötili Sampoon.
	Uudelle tilille myönnetään käyttöoikeudet puheenjohtajalle 
	Erkki Seppälälle, ja rahastonhoitajalle, 
	Jonna Viljamaalle.
	Tilille avataan myös verkkopankkipalvelu.

	Valtuutetaan rahastonhoitaja Jonna Viljamaa, lopettamaan
	yhdityksen tili Nordeassa, 224318-5739, 1.9.2004 jälkeisenä 
	ajankohtana harkintansa mukaan.

7. Jääkaappipakastin

	Nykyinen kylmämatik on kaput. Pidetään silmät auki, jos 
	korvaavia laitteita olisi tarjolla yhdistyksen budjetille
	sopivaan hintaan. Siihen asti joudutaan pärjäämään juomakaapilla.

8. Muut esille tulevat asiat

	Keskusteltiin yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta.
	
	Paitatilaus on tällä hetkellä vaiheessa "pending".

	Suomen suvi on sateinen. 

	Modeemiin webbiin on ilmestynyt hieno kuva-arkisto.

9. Kokouksen päättäminen

	Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.14.



	---------------------			------------------------
	Puheenjohtaja				Sihteeri
	Erkki Seppälä				Pekka Vuorela