[manse-modeemi] Vaalikokouksen pöytäkirja 08.10.2004
Pekka Vuorela
pvuorela@olento.ton.tut.fi
Mon Jun 26 15:18:44 2006
MODEEMI RY PÖYTÄKIRJA 08.10.2004
VAALIKOKOUS
Aika 08.10.2004
Paikka Teekkarisauna
Liitteet Läsnäolijat, taloudellinen tilannekatsaus ja
talousarvio vuodelle 2005, alustava toimintakertomus 2004,
muokattu toimintasuunnitelma 2005,
1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.15.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2) ja
ääntenlaskijoiden (2) valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Seppälä ja sihteeriksi
Pekka Vuorela. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin
Juha Suhonen ja Tapio Vuorinen.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin ilman muutoksia.
5. Kuluvan vuoden taloudellinen tilannekatsaus ja alustava toimintakertomus
Käytiin läpi vuoden 2004 alustava toimintakertomus ja
taloudellinen tilannekatsaus.
Tapio Vuorinen toivoi hallituskulujen olevan jotain, mistä ei saa
sananmuunnosta.
6. Ensi vuoden alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio
Esiteltiin vuoden 2005 toimintasuunnitelma.
Lisättiin toimintasuunnitelmaan tavoite pitää sauna myös alkukesällä.
Käytiin läpi vuoden 2005 talousarvio.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma muutoksin ja talousarvio muutoksitta.
7. Tulevan toimikauden puheenjohtajan, hallituksen jäsenten
(3-6), hallituksen varajäsenen ja oltermannin valinta
Valittiin vuoden 2005 hallitukselle seuraava kokoonpano:
Puheenjohtaja Erkki Seppälä
Muut jäsenet Jussi-Pekka Hämäläinen
Ari Alanko
Tapio Vuorinen
Jonna Viljamaa
Juha Suhonen
Petteri Sillanpää
Varajäsenet Heikki Orsila
Oltermanni Juha Leskelä
8. Tulevan toimikauden kahden tilintarkastajan ja heidän
varahenkilöidensä valinta
Tulevan toimikauden tilintarkastajiksi valittiin Petteri Kangaslampi ja
Jani Lahti. Heidän varahenkilöikseen valittiin Jari Vanhala ja
Karri Huhtanen.
9. Tulevan toimikauden jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun suuruus
Tulevan toimikauden jäsenmaksun suuruudeksi valittiin 8e ja
ainaisjäsenmaksuksi 256e. Syyslukukautena liittyvien uusien jäsenten
jäsenmaksuksi valittiin 4e.
10. Muut esille tulevat asiat
R-Collectionilta on pyydetty tarjous t-paidoista.
Tapio Vuorinen toivoi seittisivujen uutisiin aikaleiman.
Kerhohuoneen ja konehuoneen voisi siivota.
11. Ilmoitusasiat
Cooper juostaan 17.10 klo 14.00.
Tänään on sauna Teekkarisaunalla.
Karkkikaappia on täydennetty.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.13.
--------------------------- -------------------------
Erkki Seppälä Pekka Vuorela
Puheenjohtaja Sihteeri
--------------------------- -------------------------
Juha Suhonen Tapio Vuorinen
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
LIITE 1
Kokouksen läsnäolijat:
Pekka Vuorela
Jouni Lipponen
Antti Värri
Juha Suhonen
Juha Leskelä
Antti Laiti
Petteri Sillanpää
Tapio Vuorinen
Ari Alanko
Petteri Kangaslampi
Jani Lahti
Jonna Viljamaa
Jussi-Pekka Hämäläinen
Kimmo Jukarainen
Toni Syvänen
Jimmy Turunen
Heikki Orsila
Ari Mutala
Jari Vanhala
Karri Huhtanen
Ari Nuuttila
Harri Viertola
Tommi Raulahti
Erkki Seppälä
Yhteensä 24 osallistujaa
LIITE 3
Alustava toimintakertomus 2004
------------------------------
Hallitus
--------
Hallitus on ehtinyt kokoustaa vuonna 2004 8 kertaa, ja ehtinee vielä
muutaman kokoustamisen suorittamaan ennen vuodenvaihdetta.
Aktiviteetti
------------
Suoritimme saunomista vuosikokouksen yhteydessä. Kesällä vietimme kesäisen
päivän poliisien saunalla, johon meitä kokoontui monta.
Grilli
------
Grillauskauden päättäminen, aloittaminen ja päättäminen suoritettiin
menestyksellä. Edeltävänä kesänä hankittu grilli suoriutui kunnialla
tästäkin kesästä. Kerhohuoneelle ilmestyi yksi hatara
mobiiligrillipöytä/penkkihärveli.
Fuksimessut
-----------
Edustimme fuksimessuilla näkyvällä paikalla. Messuilla vastaanotimme neljä
jäsenanomusta, ja messuja seuraavassa kokouksessa hyväksyimme 7 (??) uutta
jäsentä kerhoon.
Nerdia-pelin kolmosversio oli liian vaiheessa. Attraktiona toimi kuitenkin
päivän mittaan raahattu Kysy Sedältä-ratto, joka muodostui kahdesta Aidosta
Digital VT100-päätteestä ja sedistä.
ATK
---
Olemme vastaanottaneet TTY:ltä Sun Ultra Enterprise 450:n, jota ei ole vielä
otettu käyttöön konehuoneen turhan romutäyttöasteen johdosta. Kerhohuoneelle
on myös imestynyt Silicon Graphics O2 -työasema/leivänpaahdin. Tästä
laitteesta uupuu monitori.
Hankkiuduimme myös eroon suuresta määrästä bonkkia.
Modeemin webiin on ilmestynyt kuva-arkisto, jossa on kuvia kaikenlaisesta
jäsenistön ja kerhonkin toiminnasta.
IPV6 lentää edelleen. Tosin vaihtelevasti irc.cc:lle asti. Tosin tämä ei kai
ole paikallinen ongelma.
Cooperit
--------
Juoksimme 0 kpl coopereita. Suunnitteilla on yksi.
Myyntitoiminta
--------------
Jatkoimme myyntitoimintaa suurella menestyksellä. Suuria eriä
DrPepperiä ja CherryCokea on kulkenut Modeemin läpi. Limppa tuntuu
kelpaavan ihmisille. Myös karkkimyyntiä jatkettiin.
Uutena komponenttina on myyty myös Poiksalon Panun Digitaalitekniikan
kirjaa.
LIITE 4
Toimintasuunnitelma vuodelle 2005
---------------------------------
Hallitus
--------
Hallitus suorittaa kokoustamista ~12 kertaa.
Saunat
------
Suoritamme saunomista. Tutkimme mahdollisuuksia saunomisfrekvenssin
parantamiseen toivottavasti edelleen kohentuneen taloudentilan johdosta.
Pyritään pitämään sauna myös alkukesällä.
NUCCC 2005
----------
Tutkimme mahdollisuuksia osallistua NUCCC 2005 -tapahtumaan, joka
järjestetään Upsalassa (sp?), Ruotsissa.
Grilli
------
Aloitamme grillauskauden kun kelit antavat myöten. Pyrimme jatkamaan tänä
vuonna jo perinteeksi muodostunutta grillikauden päättämistä.
Fuksimessut
-----------
Kehittelemme fuksiattraktion tai toistamme vanhaa hyväksi havaittua kaavaa.
ATK
---
Haalimme lisää aateekoota ja hankkiudumme eroon huonosta.
Cooperit
--------
Juoksemme 2 kpl coopereita.
Myyntitoiminta
--------------
Jatkamme limu/namu-myyntiä.
Tutkimme muutenkin mahdollisuuksia kasvattaa myytävien esineiden ja
palvelujen kirjoa.