[manse-modeemi] Hallituksen kokouksen pöytäkirja 02/2006

[Tuure Vartiainen]

MODEEMI RY                     PÖYTÄKIRJA                        2/2006

Hallitus / Tuure Vartiainen    06.02.2006

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika            06.02.2006

Paikka          Modeemin kerhohuone

Läsnä
                Karri Huhtanen          puheenjohtaja
                Erkki Seppälä           jäsen
                Jussi-Pekka Hämäläinen  jäsen
                Ari Alanko              jäsen
                Tuure Vartiainen        jäsen
                Petteri Sillanpää       jäsen
                Toni Syvänen            jäsen


1. Kokouksen avaus

        Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.44.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

        Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslista

        Tehtiin esityslista.

4. Uusien jäsenien hyväksyminen

        Hyväksyttiin seuraavat uudet jäsenet

        Väisänen Harri
        Markus Myllymäki
        Isomaa Mika Matias

5. Virtuaaliavaimet

        Myönnettiin virtuaaliavain Arto Sepälle.

6. Tilannekatsaus

6.1 Arkeologinen löytö

        Arkeologinen löytö löytynyt Modeemin ulkopuolelta, lahjoittaja
        tuntematon. Asiaa ihmeteltiin. Arkeologista löytöä tullaan
        suojelemaan.

6.2 Juoma- ja karkkitilanne

        Mahdollinen toimittaja löytynyt, tilanteen tutkintaa jatketaan.
        Karkkia on edelleen jäljellä. Namusetä lupautui hakemaan lisää jos
        joku ilmoittaa mitä kaivataan.

6.3 Aku Ankka

        Tilausta on jatkettu. Yhden kuukauden lehdet, jotka jäivät välistä
        jätetään tilaamatta.

6.4 Säätäjäilta

        Edistystä ei ole tapahtunut. Isäntä jatkaa tilanteen kehittämistä.

6.5 Alayhdistykahvit

        Ari Alanko kertoi lyhyesti järjestetystä tapahtumasta.

6.6 Opus YX

        Modeemia koskeva materiaali oltava 13.4 TTYY:llä. Sihteeri hoitaa
        asian.

6.7 Tilitoimisto

        Rahastonhoitaja saattaa loppuun tilitoimiston vaihdon.

7. Muut esille tulevat asiat

7.1 Muistinnollaus 2006

        TKK:n Tietokillalta on tullut kutsu Modeemille 20 v. vuosijuhliin.

7.2 Ilmastointikoneen tilanne

        Lauennut ilmastointikone on tunnistettu ja toimitettu huoltoon.

7.3 Modeemituotteet

        Tutkittiin Karri Huhtasen Modeemille tuomia yrityslahjakuvastoja.
        Päätettiin tutkia alustavasti pyyhkeiden ja kylpytakkien
        tilaamista.

7.4 Postituslistapalvelu TTYY:lle

        Tehtävää hoitanut palvelin on ajettu alas ja otettu pois käytöstä.

8. Kokouksen päättäminen

        Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.23.



        ---------------------                   ------------------------
        Puheenjohtaja                           Sihteeri
        Karri Huhtanen                          Tuure Vartiainen