[manse-modeemi] Vuosikokouksen 2006-03-31 pöytäkirja
Tuure Vartiainen
sihteeri@modeemi.fi
Wed May 10 17:26:00 2006
MODEEMI RY PÖYTÄKIRJA 2006
Hallitus / Tuure Vartiainen 31.03.2006
VUOSIKOKOUS
Aika 31.03.2006
Paikka Majarannan sauna, Hervanta
Liitteet Läsnäolijat, vuoden 2005 toimintakertomus,
toimintasuunnitelma vuodelle 2006,
vuoden 2005 tilinpäätös ja talousarvio
vuodelle 2006
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.17.
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Modeemi ry:n
puheenjohtaja Karri Huhtanen ja sihteeri Tuure Vartiainen.
3. Pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi, sekä ääntenlaskijoiksi
Petteri Kangaslampi ja Jani Lahti.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
6. Vuoden 2005 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely
Käytiin läpi vuoden 2005 toimintakertomus ja tilinpäätös.
7. Tilintarkastajien lausunto
Puheenjohtaja luki tilintarkastajien allekirjoittaman lausunnon.
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
vuoden 2005 hallitukselle
Vahvistettiin tilinpäätös vuodelle 2005 ja myönnettiin vastuuvapaus
vuoden 2005 hallitukselle.
9. Alkaneen toimikauden toimintasuunnitelman ja talousarvion
vahvistaminen
Käytiin läpi alkaneen toimikauden toimintasuunnitelma ja vahvistet-
tiin talousarvio.
10. Jonna Viljamaan ero hallituksesta
Myönnettiin Jonna Viljamaalle ero hallituksesta.
11. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulleita asioita.
12. Ilmoitusasiat
Sauna on lämmin.
Kevät-Cooper juostaan äitienpäivänä.
Puheenjohtaja esitteli uuden mLife-tuoteperheen tuotteita.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.57.
------------------------ ------------------------
Puheenjohtaja Sihteeri
Karri Huhtanen Tuure Vartiainen
------------------------ ------------------------
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Petteri Kangaslampi Jani Lahti
-
Kokouksessa paikalla olleet jäsenet:
Karri Huhtanen
Petteri Sillanpää
Ari Alanko
Antti Laiti
Toni Syvänen
Antti Värri
Juha Leskelä
Tuure Vartiainen
Harri Viertola
Petteri Kangaslampi
Jussi-Pekka Hämäläinen
Tero Pulkkinen
Juha Suhonen
Osmo Paananen
Erkki Lehtimäki
Olli Pietikäinen
Jani Lahti
Tommi Rauhalahti
Erkki Seppälä
-
Toimintakertomus vuodelle 2005
------------------------------
Hallitus
--------
Hallitus suoritti kokoustamista ~12 kertaa.
Saunat
------
Saunoimme keväällä YTHS:n saunalla. Kesällä siirryimme wanhempien setien
kanssa Majarannan saunalle toteamaan kesän alkaneen. Syksyllä valitsimme
hallitusta Teekkarisaunalla.
Grilli
------
Grillikausi alkoi kahden varovaisen alkuponnistelun jälkeen vappuna.
Grillausta varten hankimme myös puupöydän, joka integroituu kätevästi koulun
tarjoaman grillauskatoksen pöydänjalkoihin.
Satisfaction guaranteed -brikettien puute nälvi koko kesän.
Fuksimessut
-----------
Kehitimme yllättävän tehokkaan fuksiattraktion, jossa automaattimme keräsi
pahaa aavistamattomien fuksien sähköpostiosoitteita. Tehtävänä oli siis
kirjoittaa ko. osoite mahdollisimman ripeästi. Palkintoja jaettiin kahdelle
henkilölle, nopeimmalle ja sinnikkäimmälle.
Tite-yhteistyö
--------------
Tite-yhteistyöyritelmä kariutui aikataulutusongelmiin.
ATK
---
Klubin kautta kiersi ATK:ta, sitä on vastaanotettu ja huonosta hankkiuduttu
eroon.
Sihi, Jolt ja Fanta kokivat uudelleensyntymän, kun taas Cherry kuopattiin.
Konehuone sai uuden uljaan ilmastointijärjestelyn, jonka poistoilma siirtyy
suoraan ulkomaailmaan. Vanha ilmastointimatikki koki kuoleman, ja se
korvattiin kahdella matikilla, jäsenistön avustuksella.
1 kpl E450:iä kävi reissussa Assemblyillä.
Cooperit
--------
Juoksimme kaksi kertaa coopereita.
Myyntitoiminta
--------------
Jatkoimme limu/nami-myyntiä. Limuvendorin maahantuonnin kariutuminen ja
korvaajan puute keskeytti limumyynnin syksyllä.
Myimme jäsenistölle Modeemi-T-paitoja.
-
Toimintasuunnitelma vuodelle 2006:
- Modeemin visio 2006:
- Vuonna 2007 Modeemi ry tulee pitämään 30-
vuotisjuhlat.
- Modeemin missio 2006:
- Vuoden 2006 aikana Modeemi ry suunnittelee ja
toteuttaa palvelu- ja myyntitoiminnan uudistuksen,
jonka avulla vuosina 2006 ja 2007 pystytään sekä
keräämään rahaa (ja lahjoituksia) vuosijuhlaa varten
että saamaan uusia jäseniä kiinnostumaan
yhdistyksestä ja sen toiminnasta.
- Perinteiset tapahtumat:
- Krillikauden aloitus, Wapun krillipileet, krillipileet
- Modeemi Cooper kaksi kertaa vuodessa
- NUCCC 2006 Turussa, mahdollisesti yhdessä TiTen kanssa?
- Modeemin perinteinen kesätapahtuma
- Fuksimessut
- Vaalikokous
- Krillikauden lopetus
- Uudet tapahtumat:
- Säätöillat
- Eri teemalla järjestettävät, mahdollisesti säännölliset säätöillat,
jolloin Modeemiin voi uusia ja vanhoja säätäjiä kokoontua
säätämään yhdessä.
- Aiheina esimerkiksi virtualisointi (Xen, User Mode Linux), instant
messaging (Jabber), Solaris 10 (+containerit)?, Application Serverit
jne.
- Ideana saada enemmän jäseniä aktiivisesti tekemään asioita ja
samalla edistää Modeemin palveluiden lisääntymistä ja kehittymistä.
- Excursiot?
- Helsinki-excursio syksyllä? Käynti- ja vierailukohteina: CSC?
Stadin panimo? Otaniemi?
- Myyntitoiminta:
- Kirjamyynti ja makeismyynti
- Jatketaan entiseen tapaan.
- Juomamyynti
- Juomamyyntiä tehostetaan. Ensiksi yleensäkin
myymällä juomia, toiseksi pyrkimällä myymään niitä
mahdollisimman tehokkaasti sekä TTY:n sisällä että
myös ulkopuolisille määrätilaajille.
- mLife - Modeemin lifestyle-tuoteperhe :)
- Coming soon Ilmoitusasiat -kohdassa.
-
Vuoden 2005 tilinpäätös ja talousarvio vuodelle 2006:
Toteuma Arvio Uusi Arvio
2005 2006 2006
VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Juomat ja makeiset (alv 17%) 4295 5000 5000
Myynti (alv 22%) 590,16 300 800
Myynti (kirjat, alv 8%) 1506,3 1400 1500
ATK-palvelut (alv 22%) 0 0
Tuotot yhteensä 6391,46 6700 7300
Kulut
Ostot alv 22% -601,18 -150 -700
Ostot juomat alv 17% -1985,65 -3300 -3000
Ostot 8% -2059,2 -1330 -2100
Ostot makeiset alv 17% -199,92 -700 -200
Varastojen muutos -604,44
Kulut yhteensä -5450,39 -5480 -6000
MUU VARSINAINEN TOIMINTA
Kirjanpitopalvelu -1295,3 -800 -800
Lehdet -64,4 -65 -65
Postikulut 0 -10 -20
Pankkikulut -88,49 -70 -100
Toimistotarvikkeet -3,28 0 -10
Jäsentoiminta ei alv -715 -800
Jäsentoiminta alv 22% -115,94 -850
Muut kulut (alv) 0 -50 -50
Hallituskulut -10,93 -20 -50
Kulut yhteensä -2293,34 -1815 -1945
Tuotto-/kulujäämä -1352,27 -595 -645
Sijoitukset
Korkotuotot talletuksista 0 0 0
Palautettava
yhteisö-/palautuskorko 0 0 0
Korkotuotot 3,42 5 3,5
Tuotto-/kulujäämä -1348,85 -590 -641,5
Varainhankinta
Jäsenmaksut 1412 1400 1400
Tuotot 1412 1400 1400
Omatoiminen tuotto-/kulujäämä 63,15
Koneista ja kalustosta -154,25 -125 -125
Poistot -154,25 -125 -125
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -91,1 685 633,5