[manse-modeemi] Hallituksen kokouksen pöytäkirja 1/2007

[Tuure Vartiainen]

MODEEMI RY                     PÖYTÄKIRJA                        01/2007

Hallitus / Tuure Vartiainen    08.02.2007

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika            08.02.2007

Paikka          Modeemin kerhohuone

Läsnä
                Karri Huhtanen          puheenjohtaja
                Erkki Seppälä           jäsen
                Jussi-Pekka Hämäläinen  jäsen
                Tuure Vartiainen        jäsen
                Petteri Sillanpää       jäsen
                Ari Alanko              jäsen
                Mikko Hirvonen          varajäsen


1. Kokouksen avaus

        Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.37.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

        Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslista

        Tehtiin esityslista.

4. Hallituksen järjestäytyminen

        Esitys: Karri Huhtanen          puheenjohtaja
                Erkki Seppälä           rahastonhoitaja
                Tuure Vartiainen        sihteeri
                Jussi Hämäläinen        laitteistovastaava,
                                        varapuheenjohtaja,
                                        namusetä
                Ari Alanko              isäntä
                Petteri Sillanpää       hyödykevastaava
                Toni Syvänen            portaalivastaava
                Mikko Hirvonen          varajäsen
                Marko Heikkinen         oltermanni

        Päätös: Esityksen mukaan

5. Tilinkäyttöoikeudet

        Esitys:

                Nordea 224318-5739:
                Karri Huhtanen
                Erkki Seppälä

        Päätös: Myönnetään esityksen mukaan

5. Uudet jäsenet

        Hyväksyttiin seuraavat uudet jäsenet

        Autio Lasse
        Immonen Kalle
        Kukkasniemi Aarne

6. Virtuaaliavaimet

        Myönnettiin virtuaaliavaimet Ville Nousiaiselle ja
        Mikko Hirvoselle.

7. Tilannekatsaus

8.1 mShell

        Etsitään yhteistyökumppaneita mShell-palvelulle ja tutkitaan
        siitä koituvia perustamiskustannuksia.

8.2 Vuosijuhlat

        Keskusteltiin vuosijuhlien järjestämisestä ja perustettiin
        postituslista vuosijuhlakomitealle. Kaikki kynnelle kykenevät
        ilmoittautukaa Petteri Sillanpäälle!

9. Ilmoitusasiat

        SGI O2:n virtalähteestä pääsi taikasavut pihalle.

        Dr. Pepperiä on edelleen määrissä kerhohuoneella.
        Mars, mars ostamaan pois!

10. Kokouksen päättäminen

        Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55.



        ------------------------                ------------------------
        Puheenjohtaja                           Sihteeri
        Karri Huhtanen                          Tuure Vartiainen