[manse-modeemi] Hallituksen kokouksen 1/2010 pöytäkirja

[Santtu Pajukanta]

MODEEMI RY                      PÖYTÄKIRJA                      01/2010

Hallitus / Santtu Pajukanta     13.1.2010

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2010

Aika            13.1.2010

Paikka          Modeemin kerhohuone

Läsnä           Tuure Vartiainen        puheenjohtaja
                 Tapio Vuorinen
                 Santtu Pajukanta
                 Ari Alanko
                 Niko Kurtti (16:10-)
                 Anniina Salo (16:12-)
                 Joonas Järveläinen (16:20-)

1. Kokouksen avaaminen

     Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:04.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

     Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

     Esityslista hyväksyttiin.

4. Hallituksen järjestäytyminen

     Kurtti saapui kello 16:10.

     Salo saapui kello 16:12.

     Vartiaisen esityksestä hallitus päätti järjestäytyä seuraavasti:

         Tuure Vartiainen, puheenjohtaja

         Santtu Pajukanta, varapuheenjohtaja ja sihteeri
         Tapio Vuorinen, rahastonhoitaja
         Ari Alanko, hyödykevastaava
         Joonas Järveläinen, isäntä
         Niko Kurtti, laitteistovastaava
         Anniina Salo, tiedotusvastaava

         Aleksi Suhonen, varajäsen
         Karri Huhtanen, oltermanni

     Järveläinen saapui kello 16:20.

5. Ajankohtaiset asiat

     Vartiainen totesi, että kerhohuone kaipaisi siivoamista.

     Salo ilmoitti, että Heather Grey -värisiä paitoja (2 kpl) ei ole
     edelleenkään saatavilla, mutta muut puuttuvat (3 kpl) olisi nyt
     saatavilla. Paitatoimittaja on valmis toimittamaan puuttuvien
     kahden tilalle parempilaatuiset paidat. Kaikki viisi puuttuvaa
     paitaa saataneen siis postitse ensi viikolla.

     Vartiainen totesi, että siinä olisi yksi HP:n räkkipalvelin jonka
     voisi asentaa.

6. Uudet jäsenet

     Ei jäsenhakemuksia.

     Alanko ilmoitti, että tämän vuoden jäsenmaksuja on maksettu 
innokkaasti.

7. Avaimet ja virtuaaliavaimet

     Vartiaisen esityksestä päätettiin myöntää hallitukselle avaimet.

     Petri Sabellilta, Juha Leskelältä, Toni Syväseltä sekä Kimmo
     Jukaraiselta pitäisi karhuta avaimia pois.

     Ei virtuaaliavainhakemuksia.

8. Tilinkäyttöoikeudet

     Vartiaisen esityksestä päätettiin poistaa kaikki olemassaolevat
     tilinkäyttöoikeudet ja myöntää tilinkäyttöoikeudet sekä
     verkkopankkitunnukset Tapio Vuoriselle (      -    ) sekä Tuure
     Vartiaiselle (      -    ), molemmille erikseen.

9. Nimenkirjoitusoikeuksien muutos

     Yhdistyksen säännöt:

         "Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
         varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä."

     Vartiainen tekee nimenkirjoittajien muutoksen Patentti- ja rekisteri-
     hallitukseen.

     Pajukannan esityksestä päätettiin korvata nimenkirjoittajien 
muutoksesta
     aiheutuva 10,00 € kulu Vartiaiselle.

8. Pidemmän aikavälin suunnitelmat

     Keskusteltiin keskitetystä käyttäjätietokannasta, wikistä, raudasta,
     gigabitin Internet-yhteydestä, siisti-excusta yhteistyössä TiTen
     kanssa, tulevista uusista ohjelma- ja tapahtumamuodoista, kerhohuoneen
     siisteydestä ja viihtyisyydestä, television hävittämisestä, vanhojen
     kirjojen arkistoimisesta, Lintulaa vastaavan ohjelmistoympäristön
     pystyttämisestä harjoitustyö- ym. käyttöön ATK-ympäristön
     järkeistämisestä.

     Vartiaisen esityksestä päätettiin, että isäntä varaa kesäsaunaa varten
     poliisien saunan ensisijaisesti perjantaille 4. kesäkuuta.

     Vuorisen esityksestä päätettiin, että isäntä päivittää man modeemin.

     Vartiaisen esityksestä päätettiin, että Alanko toimittaa listan viime
     vuoden jäsenmaksun maksaneista ja sen perusteella suljetaan niiden
     jäsenten tunnukset, jotka eivät ole jäsenmaksua maksaneet.

9. Hallituksenvaihtositsit

     Vartiainen aloitti Doodle-kyselyn hallituksenvaihtositseistä 
osoitteessa
     http://www.doodle.com/pw96wsdp4m7w9zt4.

     Päätettiin pitää hallituksenvaihtositsit Vinoteca del Piemontessa,
     http://www.gastropub.net/piemonte/.

10. Kokouksen päättäminen

     Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:04.



     ------------------------                ------------------------
     Puheenjohtaja                           Sihteeri
     Tuure Vartiainen                        Santtu Pajukanta