[manse-modeemi] Hallituksen kokouksen pöytäkirja 01/2006

[Tuure Vartiainen]

MODEEMI RY                     PÖYTÄKIRJA                        1/2006

Hallitus / Karri Huhtanen      17.01.2006

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika            17.01.2006

Paikka		Modeemin kerhohuone

Läsnä
		Karri Huhtanen		puheenjohtaja
                 Erkki Seppälä		jäsen
	        Jussi-Pekka Hämäläinen  jäsen
                 Jonna Viljamaa          jäsen
		Ari Alanko		jäsen
		Tuure Vartiainen	jäsen
		Petteri Sillanpää	jäsen
		Toni Syvänen		varajäsen


1. Kokouksen avaus

	Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:18.


2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


3. Esityslista

	Tehtiin esityslista.


4. Hallituksen järjestäytyminen

         Jonna Viljamaa pyysi ja sai vapautuksen hallituksen
	jäsenyydestä. Hänen tilalleen hallitukseen tuli varajäsen Toni
	Syvänen.

	Esitys: Karri Huhtanen 		puheenjohtaja
		Erkki Seppälä		rahastonhoitaja
		Tuure Vartiainen	sihteeri
		Jussi Hämäläinen	laitteistovastaava,
					varapuheenjohtaja,
					namusetä
		Ari Alanko		isäntä
		Petteri Sillanpää	hyödykevastaava
		Toni Syvänen		portaalivastaava

	Päätös: Esityksen mukaan


5. Ajankohtaiset asiat

5.1 Tilinkäyttöoikeudet

	Esitys:

		Nordea 224318-5739:
         	Karri Huhtanen
         	Erkki Seppälä

	Päätös: Myönnetään esityksen mukaan

5.2 Alayhdistyskahvit

	Ari Alanko osallistuu alayhdistyskahveille Modeemi ry:n
	edustajana.

5.3 Makeistarjonta

	Jussi Hämäläinen on täydentänyt makeisvalikoiman.

5.4 Juomatarjonta

	Juomatarjonnan jatkamista tutkivat edelleen Jussi Hämäläinen
	ja Petteri Sillanpää. Kaksi tahoa on vielä kysymättä läpi.

5.5 Postituslistapalvelu TTYY:lle

	Jussi Hämäläinen lähettää uuden kyselyn palvelun jatkamisesta
	tai lopettamisesta. Jos kyselyyn ei vastata, tulkitaan tämä
	osoitukseksi palvelun jatkamisesta ja sen maksamisesta.

5.6 Aku Ankan tilaus

	Päätettiin jäsenpalautteen perusteella tilata kerholle Aku
	Ankka. Petteri Sillanpää hoitaa Aku Ankan tilauksen kerholle.


6. Pitemmän aikavälin suunnitelmat

6.1 Säätäjäilta

	Radiokerho, Telok, Castor ja mahdollisesti Albatrossi ovat
	järjestämässä säätäjäiltaa. Todettiin Modeemin olevan
	kiinnostunut osallistumaan tapahtumaan.

6.2 Modeemi-TiTe -yhteistyö

	Pyritään järjestämään lähes perinteinen hallituksien
	tutustumissauna. Tutkitaan mahdollisuuksia lisäyhteistyölle.

6.3 NUCCC 2006

	Suunnitellaan alustavasti excursiota NUCCC 2006:een, joka
	pidetään Turussa.


7. Uudet jäsenet

	Siirrettiin päätettäväksi seuraavaan kokoukseen helmikuun
	alussa.


8. Virtuaaliavaimet

	Myönnettiin virtuaaliavaimet seuraaville henkilöille:
	
	Teemu Erkkola
	Tuure Vartiainen


9. Hallituksen vaihtositsit

	Järjestetään omakustannevaihtositsit lähitulevaisuudessa.


10. Kokouksen päättäminen

	Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20.



	---------------------			------------------------
	Puheenjohtaja				Sihteeri
	Karri Huhtanen				Tuure Vartiainen