[manse-modeemi] Hallituksen kokouksen pöytäkirja 01/2006

[Tuure Vartiainen]

MODEEMI RY                     PÖYTÄKIRJA                        1/2006

Hallitus / Karri Huhtanen      17.01.2006

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika            17.01.2006

Paikka          Modeemin kerhohuone

Läsnä
                 Karri Huhtanen           puheenjohtaja
                 Erkki Seppälä            jäsen
                 Jussi-Pekka Hämäläinen   jäsen
                 Jonna Viljamaa           jäsen
                 Ari Alanko               jäsen
                 Tuure Vartiainen         jäsen
                 Petteri Sillanpää        jäsen
                 Toni Syvänen             varajäsen


1. Kokouksen avaus

         Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:18.


2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

         Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


3. Esityslista

         Tehtiin esityslista.


4. Hallituksen järjestäytyminen

         Jonna Viljamaa pyysi ja sai vapautuksen hallituksen
         jäsenyydestä. Hänen tilalleen hallitukseen tuli varajäsen Toni
         Syvänen.

         Esitys: Karri Huhtanen          puheenjohtaja
                 Erkki Seppälä           rahastonhoitaja
                 Tuure Vartiainen        sihteeri
                 Jussi Hämäläinen        laitteistovastaava,
                                         varapuheenjohtaja,
                                         namusetä
                 Ari Alanko              isäntä
                 Petteri Sillanpää       hyödykevastaava
                 Toni Syvänen            portaalivastaava

         Päätös: Esityksen mukaan


5. Ajankohtaiset asiat

5.1 Tilinkäyttöoikeudet

         Esitys:

                 Nordea 224318-5739:
                 Karri Huhtanen
                 Erkki Seppälä

         Päätös: Myönnetään esityksen mukaan

5.2 Alayhdistyskahvit

         Ari Alanko osallistuu alayhdistyskahveille Modeemi ry:n
         edustajana.

5.3 Makeistarjonta

         Jussi Hämäläinen on täydentänyt makeisvalikoiman.

5.4 Juomatarjonta

         Juomatarjonnan jatkamista tutkivat edelleen Jussi Hämäläinen
         ja Petteri Sillanpää. Kaksi tahoa on vielä kysymättä läpi.

5.5 Postituslistapalvelu TTYY:lle

         Jussi Hämäläinen lähettää uuden kyselyn palvelun jatkamisesta
         tai lopettamisesta. Jos kyselyyn ei vastata, tulkitaan tämä
         osoitukseksi palvelun jatkamisesta ja sen maksamisesta.

5.6 Aku Ankan tilaus

         Päätettiin jäsenpalautteen perusteella tilata kerholle Aku
         Ankka. Petteri Sillanpää hoitaa Aku Ankan tilauksen kerholle.


6. Pitemmän aikavälin suunnitelmat

6.1 Säätäjäilta

         Radiokerho, Telok, Castor ja mahdollisesti Albatrossi ovat
         järjestämässä säätäjäiltaa. Todettiin Modeemin olevan
         kiinnostunut osallistumaan tapahtumaan.

6.2 Modeemi-TiTe -yhteistyö

         Pyritään järjestämään lähes perinteinen hallituksien
         tutustumissauna. Tutkitaan mahdollisuuksia lisäyhteistyölle.

6.3 NUCCC 2006

         Suunnitellaan alustavasti excursiota NUCCC 2006:een, joka
         pidetään Turussa.


7. Uudet jäsenet

         Siirrettiin päätettäväksi seuraavaan kokoukseen helmikuun
         alussa.


8. Virtuaaliavaimet

         Myönnettiin virtuaaliavaimet seuraaville henkilöille:

         Teemu Erkkola
         Tuure Vartiainen


9. Hallituksen vaihtositsit

         Järjestetään omakustannevaihtositsit lähitulevaisuudessa.


10. Kokouksen päättäminen

         Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20.



         ---------------------                  ------------------------
         Puheenjohtaja                          Sihteeri
         Karri Huhtanen                         Tuure Vartiainen