[manse-modeemi] Hallituksen kokouksen 3/2009 pöytäkirja

[Santtu Pajukanta]

MODEEMI RY                      PÖYTÄKIRJA                      03/2009

Hallitus / Santtu Pajukanta     21.4.2009

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika            21.4.2009 klo 18

Paikka          Modeemin kerhohuone

Läsnä           Tuure Vartiainen        puheenjohtaja
                 Ari Alanko              rahastonhoitaja
                 Joonas Järveläinen      isäntä
                 Santtu Pajukanta        sihteeri
                 Toni Syvänen            laitteistovastaava

1. Kokouksen avaaminen

     Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:25.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

     Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

     Kirjoitettiin esityslista.

4. Ilmoitusasiat

     Vartiainen ilmoitti, että kerhohuone kaipaa siivousta.

     Alanko ilmoitti, että kevätkokous on pidetty. Saunan maksoi
     Tuure Vartiainen.

     Syvänen ilmoitti, että konehuone on siivottu ja vanhat räkit on 
vaihdettu
     uusiin. Räkit lahjoitti kerholle Mikko "MNi" Niskanen.

     Vartiainen ilmoitti, että vanhoilta jäseniltä tullaan karhuamaan
     kerhohuoneen avaimia takaisin.

5. Jäsenanomukset

	Hyväksyttiin yhdistyksen ainaisjäseneksi Ari Saastamoinen. Todettiin,
     että jäsenhakemuslomake oli allekirjoittamaton. Päätettiin myöntää
     käyttäjätunnukset sitten, kun lomake on allekirjoitettu. Sihteeri
     lähettää asiasta sähköpostia Saastamoiselle.

6. Virtuaaliavainanomukset

     Päätettiin myöntää virtuaaliavain Veli-Matti Leppäselle.

7. Tilitoimiston käytöstä luopuminen

     Päätettiin luopua tilitoimiston käytöstä alkaen 1.5.2009 sikäli kun
     tilitoimiston kanssa tehty sopimus tämän mahdollistaa. Jatkossa
     rahastonhoitaja vastaa yhdistyksen kirjanpidosta. Palataan asiaan
     seuraavassa kokouksessa.

8. Palveluiden tarjoaminen muille kerhoille ja killoille

     Konehuoneessa on neljä räkkiä, joista yksi räkki on varattu siihen, 
että
     siihen voisivat muut kerhot ja killat tuoda ATK:taan pois nurkistaan
     hurisemasta. Verkkoon on myös konfiguroitu kerho-VLAN, joka ei ole
     samalla verkkoalueella Modeemin kanssa. Hinnaksi on suunniteltu
     alustavasti viittä euroa kuukautta kohden (5 €/kk) 12 kk laskutuksella.
     Hinnalla saisi 4 U konepaikan ilmastoidussa konehuoneessa, sähkön ja
     verkkoyhteyden kerho-VLANiin. Kerhojen edustajien käynti konehuoneessa
     järjestetään ns. best-effortina.

     Päätettiin alkaa tarjota konehuonepalvelua ylläolevan kuvauksen
     mukaisesti.

9. Kesäsaunan järjestäminen

     Päätettiin valtuuttaa rahastonhoitaja varaamaan sauna kesätapahtumaa
     varten kesäkuulle ensisijaisesti perjantai- tai lauantai-illaksi.

10. Muut esille tulevat asiat

     Keskusteltiin varmuuskopiointijärjestelmän uusimisesta.

11. Kokouksen päättäminen

     Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:15.



     ------------------------                ------------------------
     Puheenjohtaja                           Sihteeri
     Tuure Vartiainen                        Santtu Pajukanta