[manse-modeemi] Vuosikokouksen 2009 pöytäkirja

[Santtu Pajukanta]

MODEEMI RY                      PÖYTÄKIRJA

Santtu Pajukanta                17.4.2009

VUOSIKOKOUS

Aika            2.4.2009

Paikka          Hämpin kattosauna, Kauppakatu 9, Tampere

Läsnä           (liite 1)

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

     Toni Syvänen avasi kokouksen kello 19:28.

     Todettiin läsnäolijat (liite 1).

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

     Santtu Pajukannan esityksestä valittiin kokouksen puheenjohtajaksi
     Toni Syvänen.

     Tapio Vuorisen esityksestä valittiin kokouksen sihteeriksi Santtu
     Pajukanta.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

     Tapio Vuorisen esityksestä valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Ari
     Alanko.

     Ari Alangon esityksestä valittiin toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi
     Tapio Vuorinen.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

     Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

     Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
	
	Kokouskutsu esityslistoineen on tämän pöytäkirjan liitteessä 2.

6. Vuoden 2008 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely

     Toni Syvänen esitteli vuoden 2008 toimintakertomuksen (liite 3).

     Toimintakertomuksesta korjattiin "Majarannan sauna" muotoon "Poliisien
     sauna".

     Ari Alanko esitteli vuoden 2008 tilinpäätöksen (liite 4).

     Kimmo Jukarainen paheksui sitä, että tasekirjassa olevassa
     tuloslaskelmassa kohta "Lehdet" oli eri summalla kuin Ari Alangon
     esittelemässä tarkemmin eritellyssä tuloslaskelmassa. Paljastui, että
     tasekirjan tuloslaskelmassa lehdet oli ryhmitelty "Jäsentoiminta"-
     nimikkeen alle.

7. Tilintarkastajien lausunto

     Jari Vanhala esitteli tilintarkastusmuistion (liite 5) ja
     tilintarkastajien lausunnon (liite 6).

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2008
    hallitukselle

     Juha Suhosen esityksestä päätettiin vahvistaa vuoden 2008 tilinpäätös
     ja myöntää vastuuvapaus vuoden 2008 hallitukselle.

9. Toimintasuunnitelman ja talousarvion 2009 vahvistaminen

     Toni Syvänen esitteli vuoden 2009 toimintasuunnitelman.

     Toimintasuunnitelmaan lisättiin maininta "Pyritään osallistumaan
     fuksimessulle." ja muutettiin myynnin kehittämistä käsittelevä kohta
     muotoon "Pyritään kasvattamaan myytävien esineiden ja palvelujen kirjoa
     sekä myyntiä.". Toimintasuunnitelman rivimäärä korjattiin kahden
     potenssiksi poistamalla lopusta ylimääräinen tyhjä rivi.
	
	Kimmo Jukaraisen esityksestä päätettiin vahvistaa korjattu
	toimintasuunnitelma vuodelle 2009.
	
	Korjattu toimintasuunnitelma vuodelle 2009 on tämän pöytäkirjan
	liitteessä 7.

     Ari Alanko esitteli vuoden 2009 talousarvion.

     Toiminta yhteensä -kohdassa havaittiin laskuvirhe, joka korjattiin.

     Kimmo Jukarainen suositteli hallitusta luopumaan tilitoimiston
     käytöstä mahdollisimman pian. Keskusteltiin kirjanpito-ohjelmistoista.

     Kimmo Jukaraisen esityksestä päätettiin vahvistaa talousarvio sillä
     ehdolla, että tilitoimistokuluja supistetaan.
	
	Korjattu talousarvio vuodelle 2009 on tämän pöytäkirjan liitteessä 8.

10. Muut esille tulevat asiat

10.1. Tilitoimiston käytöstä luopuminen

     Kimmo Jukaraisen esityksestä päätettiin ohjeistaa hallitusta
     luopumaan tilitoimiston käytöstä alkaen 1.5.2009 ja etsimään
     huomattavasti halvempi vaihtoehto.

10.2. Myynnin tila

     Kimmo Jukaraisen esityksestä päätettiin kehottaa hallitusta
     parantamaan myynnin määrää ja katetta.

10.3. Modeemi.modeemin tila

     Jussi Hämäläinen ilmoitti olevansa huolestunut modeemi.modeemin
     tilasta ja kehotti ylläpitoa tekemään asialle jotain.

10.4. Säästötoimet

     Kimmo Jukaraisen esityksestä päätettiin huomauttaa hallitukselle,
     että kunnes Modeemin taloudellinen tila paranee, tulee toiminta
     suhteuttaa käytettävissä oleviin varoihin.

     Marko Heikkisen esityksestä päätettiin, että kesäsauna järjestetään
     "sponsoroidusti".

10.5. Paitatilaus

     Kokouksessa esiintyi kiinnostusta T-paitatilausta kohtaan.

11. Ilmoitusasiat

     Syvänen ilmoitti, että tässä vaiheessa kokousta paikalla oli 20 henkeä.

12. Kokouksen päättäminen

     Syvänen päätti kokouksen kello 21:03.

LIITTEET

     1. Lista läsnäolijoista
     2. Kokouskutsu
     3. Vuoden 2008 toimintakertomus
     4. Vuoden 2008 tilinpäätös
     5. Tilintarkastusmuistio vuodelle 2008
     6. Tilintarkastajien lausunto vuodelle 2008
     7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2009
     8. Talousarvio vuodelle 2009

ALLEKIRJOITUKSET



     ------------------------                ------------------------
     Kokouksen puheenjohtaja                 Kokouksen sihteeri
     Toni Syvänen                            Santtu Pajukanta




     ------------------------                ------------------------
     Pöytäkirjantarkastaja                   Pöytäkirjantarkastaja
     Ari Alanko                              Tapio Vuorinen