[manse-modeemi] Hallituksen kokouksen 4/2009 pöytäkirja

[Santtu Pajukanta]

MODEEMI RY                      PÖYTÄKIRJA                      04/2009

Hallitus / Santtu Pajukanta     25.8.2009

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika            25.8.2009 klo 16

Paikka          Modeemin kerhohuone

Läsnä           Tuure Vartiainen        puheenjohtaja
                 Joonas Järveläinen      isäntä
                 Santtu Pajukanta        sihteeri
                 Niko Kurtti             portaalivastaava
                 Anniina Salo            hyödykevastaava

                 Erkki Seppälä           varajäsen

1. Kokouksen avaaminen

     Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:13.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

     Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

     Kirjoitettiin esityslista.

4. Ilmoitusasiat

     Salo ilmoitti, että DigiPK:n ensimmäinen luento on perjantaina 11.
     syyskuuta kello 10-12 TB103:ssa. Kurtti ilmoittautui vapaaehtoiseksi
     menemään myymään kirjoja.

5. Jäsenanomukset

     Modeemi ry:n jäsenyyttä on anonut Antti Sakari Väisänen. Anomus
     hyväksyttiin.

6. Fuksimessut

     Fuksimessut järjestetään tänä vuonna torstaina 17. syyskuuta kello 
9-15.
     Päätettiin osallistua fuksimessuille.

     Päätettiin tehdä fuksimessuja varten fuksinhoukutin. Erkki Seppälä
     toimittaa houkutinta varten näppäimistön.

     Vartiainen koostaa fuksimessuja varten infotaulun, jonka Kurtti 
tulostaa
     A1-koossa.

     Mainostetaan fuksimessuilla loppuvuoden jäsenyyttä 4 eurolla.

7. Vaalikokous

     Päätettiin järjestää syyskokous lokakuussa ensisijaisesti Teekkari-
     saunalla ja toissijaisesti Poliisien saunalla. Päätettiin 
ensisijaiseksi
     päivämääräksi perjantai 16. lokakuuta 2009.

     Vaalikokouksen esityslistassa on mainittava vuoden 2009 hallituksen
     kokoonpanon muuttaminen (ks. kohta 9. Laitteisto ja -vastaava).

     Päätettiin budjetoida saunaa varten 300 euroa. Kerätään saunalla 
kolehti.

     Mainostetaan syyskokoussaunaa POPissa ja fuksimessuilla.

8. Paidat

     Salo lähetti puolitoista kuukautta sitten sähköpostia paidoista Rock-
     paidoille. Firma ei ole vastannut.

     Päätettiin etsiä paidoille muu toimittaja. Jäsenistö on toivonut 
laaduk-
     kaita 150 g/cm^2 paitoja.

     Paitatilaukset voi lähettää Salolle sähköpostitse 
(anniina.salo@tut.fi).
     Tilauksissa ilmoitettava määrä, väri ja koko.

     Salo hoitaa paitatilauksen syyskokoussaunaan mennessä.

9. Laitteisto ja -vastaava

     Toni Syvänen on siirtynyt Helsinkiin eikä siten pysty jatkamaan 
Modeemin
     laitteistovastaavana. Laitteistovastaavan tehtäviä on 
väliaikaisesti hoi-
     tanut Jussi Hämäläinen.

     Etsitään uutta laitteistovastaavaa.

10. Muut esille tulevat asiat

10.1. AY-kahvit

     AY-kahvit järjestetään keskiviikkona 9. syyskuuta kello 14 salissa 
K1702.
     Modeemin edustajaa AY-kahveille ei ole vielä päätetty.

10.2. Seuraava kokous

     Seuraava Modeemin hallituksen kokous järjestetään tiistaina 22. 
syyskuuta
     kello 16.

11. Kokouksen päättäminen

     Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:28.



     ------------------------                ------------------------
     Puheenjohtaja                           Sihteeri
     Tuure Vartiainen                        Santtu Pajukanta